Antiriciclaggio

Antiriciclaggio – D. Lsg 231/2007

Fidi Toscana adotta idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione di operazioni e rapporti continuativi, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La normativa di settore è disponibile sul sito: www.bancaditalia.it

 

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti, vi invitiamo a contattarci inviando una e-mail a:

antiriciclaggio@fiditoscana.it

indicando denominazione e Codice fiscale dell’impresa, l’oggetto della richiesta, un recapito telefonico ed eventuali ulteriori informazioni utili per la risposta che Fidi Toscana provvederà a dare in tempi brevi.

Allegati

FileDescrizioneDim.
pdf Adeguata Verifica Persone FisicheModulo di Identificazione
Modulo di identificazione e di adeguata verifica della clientela
270 kB
pdf Adeguata Verifica Persone GiuridicheModulo di Identificazione
Modulo di identificazione e di adeguata verifica della clientela
250 kB