Antiriciclaggio - D. Lsg 231/2007
Fidi Toscana adotta idonei e appropriati sistemi e procedure in materia
di obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione di
operazioni e rapporti continuativi, di segnalazione delle operazioni
sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione
e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni
pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione
di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La normativa di settore è disponibile sul sito: www.bancaditalia.it
Modulo di identificazione
del titolare effettivo.
Il modulo deve essere inviato integralmente
compilato e sottoscritto.
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti, vi invitiamo a contattarci
inviando una e-mail a:
indicando denominazione e Codice fiscale dell'impresa, l'oggetto della
richiesta, un recapito telefonico ed eventuali ulteriori informazioni
utili per la risposta che Fidi Toscana provvederà a dare in tempi
brevi.
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